عرض تقديمي لبحث بعنوان المراجعة الداخلية وأثرها في الحد من غسل الأموال - دراسة تطبيقية على البنوك التجارية اليمنية
تفاصيل العمل
هذا العرض التقديمي يقدم دراسة متكاملة حول دور المراجعة الداخلية في الحد من جرائم غسل الأموال في البنوك التجارية اليمنية، مع التركيز على: أهداف الدراسة: تحليل سياسات مكافحة غسل الأموال وتقييم فعالية إجراءات المراجعة الداخلية. المنهجية: اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات الميدانية عبر استبيانات لعينة من موظفي البنوك. النتائج: وجود أثر إحصائي كبير للمراجعة الداخلية في الحد من غسل الأموال (بنسب تتراوح بين 85%-93%). التوصيات: تدريب الموظفين، تحديث الأنظمة التشريعية، وربط أنظمة المراقبة المالية.
مهارات العمل
